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高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱

时间:2017-12-03 11:08  来源:牙克石市商务局  作者:牙克石市商务局

  中国商务新闻网讯 一名有土耳其和伊朗双重国籍的富商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭受审时供认,土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱,以规避美国制裁。

  当天晚些时候,土耳其政府回应,称这是旨在抹黑土政府的“阴谋”。

  被告礼萨·宰拉卜,现年34岁,在土耳其可谓家喻户晓,是知名银行家和黄金交易商,妻子是电视明星。宰拉卜去年在美国被捕,随后受到指控,罪名是洗钱、行贿以及违反美国对伊朗制裁禁令。

  宰拉卜所涉案件的审理11月30日进入第三天。他当庭供认,与土耳其人民银行高层勾结,用伊朗存在这家银行的资产购买黄金,而后把黄金走私到迪拜,变现后经由虚假的粮食采购项目,把钱汇给伊朗。

  充当“白手套”角色的不止宰拉卜一人。美国联邦法院起诉9人,只有宰拉卜和另一名土耳其银行高级管理人员遭美国执法部门逮捕。那名银行高管拒绝认罪,没有供出内幕。

  按照宰拉卜的说法,替伊朗洗钱赚回扣的土耳其银行还包括土耳其农业银行和瓦基弗银行,前者已经发表声明否认,后者尚未作出回应。

  宰拉卜称,不仅银行高层向他“吃拿卡要”,政府高官也向他索贿,包括土耳其时任经济部长扎菲尔·恰拉扬。他说,恰拉扬亲口告诉他,时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“亲自批准”土耳其银行的洗钱方案。

  这桩案件在土耳其引发轩然大波。埃尔多安当天晚些时候说,土耳其从未违反美国对伊朗的制裁禁令。

  埃尔多安在执政党正义与发展党党内会议上说,土耳其与伊朗的能源和贸易关系“合法”,无论美国法庭如何审理土耳其商人,都无法否认这点。

  土耳其副总理贝基尔·博兹达11月30日把这桩案件称作“闹剧”,指认“居伦运动”成员在背后“搞鬼”,目的是“摧毁土耳其领导人的信誉”。土耳其政府认定,“居伦运动”是2016年7月土耳其未遂军事政变的幕后主谋。

  伊朗方面暂时没有就这桩案件作出回应。

 

 

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